В начале сентября 2020 года организация SWIFT выпустила исследование, в котором рассказала, как отмывают деньги через криптовалюту. В докладе отмечается, что таких преступлений немного по сравнению с традиционными методами отмывания денежных средств. В начале ноября 2020 года Министерство юстиции США сообщило о конфискации 69,37 тыс. Биткоинов, http://creetown-heritage-museum.com/natural-history/ общая стоимость которых превышает $1 млрд. Кроме того, американские власти изъяли эквивалентное количество монет Bitcoin Cash, Bitcoin SV и Bitcoin Gold.
У 29-летнего Нижегородца Украли Биткоины На Сумму Более 10 Млн Рублей
16 августа 2022 года аналитической компанией Chainalysis был опубликован отчет, согласно которому с начала года хакерам удалось украсть $1,9 млрд в различных криптовалютах против $1,2 млрд за весь 2021-й. В даркнете есть предложения разработки всего мошеннического проекта под ключ. Самые интересные предложения относятся к так называемым тулкитам — инструментам, позволяющим реализовывать все этапы схемы из “одного окна” и автоматизировать большинство процессов. Подписка на продвинутый тулкит стоит мошенникам от $500 до $1500 в месяц. Еще один востребованный сервис — разработка промо-сайтов, на которые жертвы попадают по ссылке в стриме. Как правило, это одностраничный ресурс со всей информацией о фейковом криптопроекте.
Гражданин России И Его Девушка Признались В Отмывании $4,5 Млрд Через Украденные Биткоины
Взлом произошел в начале декабря, в результате чего была утрачена десятая часть этой суммы — $120 млн. Причем один из пользователей лишился $50 млн, а цена токена Badger упала вдвое — с $28 до $14. В конце января 2022 года хакеры взломали DeFi-проект Qubit Finance и вывели из его пула криптовалюту на $80 млн. 22 марта 2022 года компания «Доктор Веб» сообщила о распространении троянских программ, созданных для кражи криптовалют у владельцев мобильных устройств. Вредоносные приложения похищают секретные seed-фразы, которые необходимы для доступа к криптокошелькам. При этом риску подвержены пользователи как Android-устройств, так и смартфонов Apple.
Скам-токены В Telegram Второе Месте По Многочисленным Случаям Мошенничества
Стартап 36-летней Ружи Игнатовой принес более 4 млрд долл. США убытков, местонахождение самой Ружи до сих пор неизвестно. Кроме того, инвесторы и играющие на бирже пользователи потеряли криптовалюту на $725 млн из-за действий мошенников, таких как хакерские взломы, схемы Понци и заведомо обманные ICO.
Поэтому и юристам непросто доказывать противоправность действий и ущерб. Любопытно, что расследование и задержание проводит антитеррористическое подразделение, а не обычная полиция или органы по борьбе с финансовыми преступлениями. По данным следствия, мошенники никак не связаны с терроризмом, и они могла обмануть людей в других городах Индии и других странах. Одной из компаний, в которую предлагалось инвестировать, является Monivo. Её сайт продолжил работу даже после того, как в СМИ появились публикации о мошенничестве. Так, по словам эксперта, можно избежать финансовых потерь на скам-ресурсах.
- Это на 27% больше по сравнению с 2021 годом, когда исследователи зарегистрировали 237 подобных инцидентов.
- Эти проекты были обвинены в мошенничестве или воровстве средств инвесторов, предупреждает спикер.
- Иногда мошенники выдают себя за настоящих друзей жертвы.
Пользователи покупают продукт, но получают программу, которая только красиво визуализирует добычу монет. Наряду с обычным майнингом на компьютерах, существует еще один вид, работающий на портативных устройствах. Однако не все пользователи участвуют в добыче криптовалют по своей воле. Рынок цифровых активов привлекает все больше начинающих трейдеров и инвесторов.
В 2022 году злоумышленники из Северной Кореи похитили рекордный объём криптовалютных активов. Об этом говорится в отчёте Организации Объединенных Наций, который был обнародован 6 февраля 2023 года. Мошенники инструктируют жертву, как создать счёт на платформе обмена криптовалютами Binance, пополнить баланс, а затем перевести вложенную сумму в поддельное приложение. Эксперты Лаборатории Касперсого обнаружили многоступенчатый загрузчик DoubleFinger, который доставляет стилер GreetingGhoul на компьютеры пользователей в Европе, США и Латинской Америке. Атака начинается с того, что жертва открывает вредоносное вложение PIF в электронном письме, запуская первый этап загрузчика DoubleFinger. По данным следствия, 19 июля 2023 года полицейские остановили на улице Привольная криптоинвестора, надели наручники, насильно усадили в автомобиль и забрали телефон, уточняет Telegram-канал SHOT.
Уголовные дела в 2021 году составили 62% от общего количества разбирательств, связанных с криптовалютой. Большинство из них были связаны с оборотом наркотических средств, отмечается в исследовании. По его словам, с 2017 по 2021 годы было вынесено в общей сложности 2500 приговоров по делам, связанным с криптовалютой.
Чаще всего, когда появляются первые признаки скама, инвестор уже ничего не может сделать — аккаунт заблокирован, деньги вывести возможности нет. Старайтесь делать скрины каждого шага и каждой проблемы. В случае скама огласка ситуации поможет помешать разработчикам привлечь инвестиции в новый проект, но вернуть деньги скорее всего уже не получится. Эти примеры показывают, что монета может входить в листинг топовых бирж, несколько лет входить в ТОП по уровню капитализации и все равно оказаться соскамившейся пирамидой. CoinMarketCap, к сожалению, не позволяет сделать скрины с графиков уже соскамившихся стартапов.
Разработчики продолжают поддерживать эти проекты — скамом их не назовешь. Из своего опыта приведу в пример Ontology (ONT), очень перспективная в давние времена Lisk (LSK), вычислительная сеть Golem (GLM). Разработчики попросту не довели до ума эти проекты и они уже почти мертвые.
Если пользователь не найдет информации о проходящем в данный момент событии, значит, пользователя пытаются обмануть — независимо от того, какие действия требуют выполнить. На первых порах данные приложения позволяют жертве выводить небольшие суммы криптовалюты, но затем блокируют их учетные записи, когда суммы становятся больше. Первоначального вывода средств, как правило, достаточно, чтобы жертвы доверяли схеме и продолжали инвестировать.
К концу июня 2019 года арестованы четверо подозреваемых в организации этой мошеннической схемы с криптовалютой. Вишал Гупта (Vishal Gupta) был арестован в столице штата Раджастхан Джайпуре; Викас Чаудхари (Vikas Chaudhary) и Махеш Шарма (Mahesh Sharma) попалист в Нью-Дели, а Шилпа Шарма (Shilpa Sharma) — в Дехрадуне. В феврале 2020 года стало известно, что у криптовалютных инвесторов в 2019 году украли $4,three млрд, то есть больше, чем за два предыдущих года. В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета.
Примечательно, что только один злоумышленник с одного почтового адреса с июня по июль 2021 года зарегистрировал 322 домена, которые планировал использовать для обмана горе-инвесторов. К примеру, лишь одна группа из one hundred fifty человек потеряла около 300 млн. Рублей ($4,0 млн), купив биткоины под видом инвестиций на «брокерских биржах» — об этом обманутые инвесторы сами сообщили в Group-IB. 11 января 2021 года компания Group-IB сообщила, что обнаружила более 50 различных схем фейковых инвестпроектов и более доменов, связанных с мошеннической инфраструктурой. Желающим быстро разбогатеть предлагают вкладываться в криптовалюты, покупку акций нефтегазовых компаний, золото, фармацевтику и другие «активы».
В конце июля 2020 года стало известно о новом кибермошенничестве в России. Аферисты используют интерес граждан к криптовалютам. В начале августа 2020 года стало известно об исчезновении основателей блокчейн-стартапа Status Network, который привлек в рамках ICO $100 млн. Разгневанные инвесторы ищут помощи у представителей судебной власти.